Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Casinonic unter der Lizenz 8048/JAZ2020-013 der Curaçao-Behörde Antillephone N.V. Diese Lizenz verpflichtet uns zu konkreten Massnahmen gegen Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unser Bekenntnis zur AML-Richtlinie

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sind Risiken, die wir nicht akzeptieren. Unsere Lizenz aus Curaçao (Antillephone N.V., Nummer 8048/JAZ2020-013) schreibt uns ein Anti-Geldwäsche-Programm vor, das wir vollständig umsetzen. Dama N.V. als Betreiberin trägt die Verantwortung für dessen Einhaltung.

Wir prüfen jede Spieleridentität, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Behörde. Diese Massnahmen schützen Sie genauso wie uns: Sie stellen sicher, dass auf unserer Plattform nur Spieler mit sauberen Geldern spielen können. Wettbetrug, Bonusschleifen und das Waschen illegaler Einnahmen blockieren wir konsequent.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse gegen Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige KYC-Verifizierung an, bestehend aus Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmethode. Zusätzlich greifen automatische Prüfungen, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen.

• Registrierung: Identitätsangaben und Sanktionslistenprüfung
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Dokumente
• Schwellenwerte: einzelne Transaktionen über 2.000 EUR sowie Summen über 10.000 EUR innerhalb von 12 Monaten
• Verdachtsfälle: ungewöhnliche Einzahlungsmuster jederzeit

Benötigte Dokumente

Für die Identität akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern Lichtbild und Nummer lesbar sind. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, nicht älter als drei Monate. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie per Foto der Kreditkarte (Vorderseite, mittlere Ziffern geschwärzt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente speichern wir auf verschlüsselten Servern mit strenger Zugriffskontrolle. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben keine Nachweise an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Offenlegungspflicht besteht.

• 1. Konto eröffnen und Dokumente im Bereich Verifizierung hochladen
• 2. Automatische Format- und Vollständigkeitsprüfung
• 3. Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• 4. Bestätigung oder Rückfrage per E-Mail
• 5. Freischaltung Ihrer Auszahlungen

Wann wir Herkunft nachfragen

Unsere Transaktionskontrollen

Limits und Wege

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es vergleicht Beträge, Frequenz und Zahlungsmethoden mit Ihrem Spielerprofil und meldet Abweichungen. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel: Wir zahlen auf denselben Weg aus, über den Sie eingezahlt haben, bei mehreren Wegen anteilig.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei je 20 EUR. Pro Tag zahlen wir maximal 4.000 EUR aus. E-Wallets und Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen dauern 1 bis 5 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie Ihre Dokumente nicht ein oder erweisen sie sich als ungültig, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben meist möglich, Gewinne verbleiben aber bis zur Klärung in Ihrem Konto. Bei gefälschten Dokumenten oder widersprüchlichen Angaben schliessen wir das Konto endgültig und behalten uns Meldungen an die Lizenzbehörde vor.

Fehlgeschlagene Prüfungen teilen wir Ihnen immer mit Begründung mit, damit Sie fehlende Belege nachreichen können. Bei technischen Problemen mit dem Upload erreichen Sie unseren Support rund um die Uhr im Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf, wie es unsere Lizenz vorschreibt. Danach löschen wir sie sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelten. Diese Speicherung schützt Sie bei späteren Streitfragen und uns gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer gespeicherten Daten anfordern. Wünschen Sie die Kontoschließung, löschen wir nicht mehr benötigte Nachweise fristgerecht; die Pflichtaufbewahrung für laufende Prüffälle bleibt davon unberührt.

Häufige Fragen zu Casinonic

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, Einzahlungen sind ab der Registrierung möglich. Die vollständige KYC-Verifizierung fordern wir vor Ihrer ersten Auszahlung an oder wenn Sie gesetzliche Schwellenwerte erreichen.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

Meist 24 bis 72 Stunden. Klar lesbare, vollständige Dokumente bearbeiten wir häufig schon innerhalb weniger Stunden.

Warum zahlt Casinonic nicht auf ein anderes Konto aus?

Wir wenden die Same-Methode-Regel an und zahlen auf denselben Weg aus, über den Sie eingezahlt haben. Das verhindert Geldwäscherei und schützt Ihr eigenes Geld.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit eingeschränktem Zugriff mindestens fünf Jahre, wie es unsere Curaçao-Lizenz vorschreibt, und löschen sie danach sicher.

Kann ich mit Kryptowährung schneller auszahlen?

Ja, Bitcoin und Tether bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Karten- und Bankauszahlungen dauern 1 bis 5 Werktage.